關于召開 2024年第二次臨時股東會的通知

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公司將召開寧波天河水生態科技股份有限公司2024年第二次臨時股東會，現將會議事項通知如下：

（一）會議時間：2024年9月27日下午 2：00

（二）會議地點：公司會議室

（三）會議審議事項

1.   審議《關于修訂公司章程》議案

2.   審議《關于公司變更法定代表人》議案

3.   審議《關于調整董事會人數，選舉公司董事》議案

4.   審議《關于公司不再設立監事會，選舉公司監事》議案

（四）會議參加對象

1.   股權登記日登記在公司股東名冊中的股東，股權登記日為2024年9月25日。股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2.   本公司董事、監事、高級管理人員。

（五）其它事項

1.   股東若委托他人參加會議，參加會議人請帶委托人簽署的授權委托書和受委托人個人身份證。

2.   本次會議會期半天。

聯系人：陳陸明      聯系電話：0574-87430096

寧波天河水生態科技股份有限公司

董事會

2023年9月12日